ZachXBT：1.5亿美元DSJ加密货币庞氏骗局崩盘，4150万美元资金遭冻结

加密货币链上调查员ZachXBT披露，DSJ交易所（又名DSJEX）与BG Wealth Sharing庞氏骗局上周崩盘，涉案金额超1.5亿美元。此案还涉及一个与市场直接相关的次生情节：不法分子在不到一周内通过跨链洗钱转移超9200万美元资金，引发多方协同冻结超4150万美元资产。

ZachXBT称其在追踪4月27日至5月3日资金流向期间，牵头协调了Tether、币安安全团队、OKX与美国执法部门的联合行动。据其描述，犯罪者试图通过多链混淆资金轨迹，但部分资产最终被成功冻结。

"涉案1.5亿美元的DSJ交易所/BG Wealth Sharing庞氏骗局上周崩盘，"ZachXBT在X平台发文称，"4月27日至5月3日期间，不法分子跨链洗钱超9200万美元。我协助协调Tether、币安安全团队、OKX与美国执法部门冻结了超4150万美元资产。"

监管预警后 1.5亿美元加密庞氏骗局崩塌

ZachXBT指出DSJ与BG自2025年运作至今，承诺每日1.3%-2.6%收益并设置推荐佣金与等级奖金。DSJ被揭露为虚假交易平台，BG则是关联投资集团。自称CEO的Stephen Beard为表面操盘者，犯罪方通过定期更换域名与热钱包规避监管。

该骗局主要通过社交渠道而非复杂DeFi机制发展下线。犯罪团伙通过香港通讯应用BonChat群组推送虚假交易信号。ZachXBT感谢Dehek与BehindMLM对该投资骗局的早期曝光。

崩盘前全球监管警告已持续发酵。五大洲13家监管机构曾公开警示DSJ与BG风险，美国执法部门更于2026年4月23日查封关联域名Bgwealthsharing.com。

骗局崩塌遵循典型庞氏模式：先关闭提现功能，再要求用户追加资金。5月2日，Beard发布视频谎称DSJ将启动IPO，并以"监管流程"为由强制收取账户余额12%的"税费"。

"此时提现功能早已被禁用，"ZachXBT写道。

洗钱路径涉及多重手段：通过Tokenlon兑换、Bridgers跨链、Butter Network与USDT0桥接、USDD封装与解封，最终分散至数百个地址。调查公布的以太坊与波场热钱包地址均涉案。

最大笔流出资金指向Cobo关联充值地址。4月27日至5月3日期间，超9300万美元资金经聚合转移至多个充值地址，其中Cobo接收6300万美元。通过时间戳分析，ZachXBT锁定了转入币安的Solana与波场资金、匹配的波场提现记录，并将证据移交相关方。

该行动促使Tether于5月4日冻结3840万美元资产，各交易平台另冻结超310万美元。

ZachXBT指出本案技术复杂度低于多数加密犯罪，但受害规模与洗钱速度仍具典型性。"这类中国投资骗局对多数人显而易见，却专门通过社交媒体瞄准认知不足的散户，"他写道，"翻阅受害者留言，许多人仍拒绝相信自己被骗。"

他建议BG或DSJ受害者向当地警方报案，美国受害者可联系IC3.gov。ZachXBT强调1.5亿美元恐远低于实际损失，因该骗局自2025年运作至今，已识别数千笔受害者交易所提现记录。

截至发稿，加密货币总市值达2.68万亿美元。