泰达币、币安等机构冻结4150万美元被盗资金

据链上分析师ZachXBT披露，稳定币发行商泰达公司联合币安、OKX、美国执法部门及独立安全机构，已冻结与DSJ交易所崩盘及BG财富共享投资骗局相关的4150万美元资金。

链上追踪赃款流向

调查显示，不法分子在4月27日至5月3日期间通过跨链洗钱超9200万美元以掩盖痕迹。其中仅泰达公司便在波场链上单笔冻结3840万美元赃款，一次性封禁19个地址。

ZachXBT进一步说明，其对币安上Solana与TRON链存款进行了时序分析，并与TRON链提款记录匹配。公布的截图中，19个被冻结地址包含一个持有约940万美元的特定地址，其余地址各持有100万至200万美元不等。

该分析师揭露，DSJ/BG财富共享计划自2025年开始运作，以每日1.3%-2.6%收益、推荐佣金及等级奖金为诱饵。DSJ实为虚假交易平台，BG则是负责招揽受害者的投资集团。

监管预警早有先兆

崩盘前，多国监管机构已对该计划发出风险警示。美国犹他州证券局援引了加拿大、新西兰、汤加、萨摩亚、英国、菲律宾及华盛顿州的监管警报。

英国金融行为监管局于2025年5月将其列入未授权公司名单，指出运营方可能涉嫌非法提供金融服务。

2026年2月，汤加央行与新西兰金融市场管理局联合声明，揭露该计划实为名为TXEX的庞氏骗局分支。新西兰当局补充称，该骗局采用传销式推广，已锁定813个关联网站及30个涉案实体。

链上反盗机制渐成常态

ZachXBT指出，诈骗者通过代币兑换、跨链桥、USDD稳定币包装解包及数百地址归集等手段清洗DSJ/BG热钱包资金。但其仍成功追踪到4月27日至5月3日期间，超9300万美元资金从归集地址流向多个存款钱包。

此次冻结事件凸显稳定币发行商与交易所在黑客攻击、协议漏洞等链上犯罪中日益增强的干预趋势。尽管此类措施不意味受害者能自动获偿，但黑名单资金流动被阻断，为执法部门与服务商持续调查争取时间。