FCA严厉打击伦敦非法加密货币交易
作者:佚名
时间:2026-04-24 15:02:04
英国金融行为监管局(FCA)向伦敦8处涉嫌参与非法点对点加密货币交易的场所发出停业令。该机构周三公告称，此次行动是与税务部门及警方依据反洗钱和反恐融资法规联合展开。
证据确凿的打击行动
FCA表示，现场检查期间已获取多项刑事调查的关键证据。此次行动延续了该机构一贯做法，旨在切断犯罪分子转移、隐匿和销赃的渠道。
监管机构强调，在英国境内开展场外加密货币交易的从业者必须完成注册。经查，涉案人员均未在FCA进行合规备案。
监管机构的精准打击
值得注意的是，英国当局将加密资产列为高风险投资品种，尤其针对未受监管领域。伦敦律所WilmerHale法律顾问Imogen Makin指出，FCA既是规则制定者，更是执法践行者。
Makin认为，此次投入的执法资源与多部门协作，凸显出FCA的重点监管方向。她预测未来该机构将继续开展类似行动，重点打击加密货币相关金融犯罪。
无证经营暗藏风险
FCA执法与市场监督执行董事Steve Smart警告称，英国境内未注册的场外加密货币交易均属非法，存在重大金融犯罪隐患。他表示正动用监管权限协同多方力量进行整治，并提醒投资者务必选择持牌机构交易，谨记加密货币的高风险属性。
此前FCA已多次整治无证加密货币从业者，包括起诉运营非法加密ATM网络的个人。2024年6月，该机构更联合伦敦警察厅逮捕两名涉嫌经营非法加密资产交易所的嫌疑人。
