联邦调查局行动针对加密货币洗售交易，十人在重大打击行动中被起诉

美国当局在针对加密货币洗售交易的全面打击行动中，起诉了与多家做市公司相关联的10名个人。该案件源于联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）长达数年的卧底调查，探员通过创建虚假加密货币揭露了整个行业普遍使用的市场操纵手段。

FBI卧底行动使用虚假代币

检方称，调查人员通过设计专门吸引做市公司的代币展开秘密行动，目的是记录这些公司如何提供人为抬高交易量和代币价格的服务。

当局表示，涉案公司通过协调多个钱包之间的交易制造虚假市场需求。这些行为据称包括伪造交易量、操纵价格以及拉高出货计划。

检方特别指出，此类活动误导了投资者对流动性和市场热度的判断。

本案涉及的公司包括Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian等。

指控刑期最高可达20年

部分被告已认罪。Gotbit创始人Aleksei Andriunin在没收2300万美元后，同意接受不超过24个月的监禁。其他被起诉者可能面临最高20年刑期，凸显指控的严重性。

调查人员称，本次行动揭露洗售交易可能远比此前认知的更普遍。

何为洗售交易及其重要性

洗售交易指通过同一实体控制的账户买卖相同资产，伪造市场活跃度。这种行为能虚增交易量、抬高代币价格，并使项目显得比实际更具流动性。

当局指出，由于全球性交易所、监管差异以及对流动性指标的过度依赖，该乱象在加密领域尤为常见。早期调查还发现部分公司使用自动化算法提供操纵服务。

本次卧底行动表明洗售交易并非个案而是系统性问题。监管机构警告称，加密货币交易量（尤其是小市值代币）可能存在人为注水现象。