印度针对400多名富裕币安交易者展开重大逃税打击行动

印度正对400余名币安交易者展开加密货币逃税调查，监管趋严背景下交易所合规措施再度升级。

印度税务部门已对400多名通过币安交易涉嫌逃税的高净值个人启动大规模调查。由中央直接税委员会（CBDT）主导的此次行动覆盖多个印度城市，重点核查2022-23至2024-25财年期间的潜在逃税行为。

币安交易者面临审查

据官员透露，这些个人涉嫌未申报在全球最大加密货币交易所币安所获收益。根据印度法律，加密货币收益适用高额税率：最高收入阶层的交易者实际税率达42.7%（含30%利润税、附加费及4%教育税），且每笔加密货币转账还需预先缴纳1%源头税（TDS）。

当局认为部分交易者通过非官方渠道规避纳税，包括使用国内银行账户、Google Pay甚至现金结算交易（币安后续已取消现金选项）。

全国执法机构联动

CBDT要求各城市税务部门在10月17日前提交行动报告。此次协同调查正值币安重返印度市场数月后。2023年底，印度金融情报机构（FIU）曾依据《反洗钱法》封禁币安等9家不合规加密平台。

2024年8月，币安缴纳225万美元罚款并完成FIU注册成为报告实体。该注册使印度当局得以调取平台内部数据，锁定涉及本国用户的可疑交易——这些数据成为当前税务调查的关键依据。

P2P支付与数据共享受查

调查人员正在审查币安的点对点（P2P）服务，该服务允许用户直接进行加密货币交易。由于相关交易通过银行账户或数字钱包以印度卢比结算，其透明度和合规性引发质疑。当局怀疑此类方式帮助用户规避监管并低报应税收益。

尽管币安的配合使其恢复在印运营，但该平台如今成为重点执法对象。当局正利用共享数据核验交易者（尤其是高收入群体）的纳税履约情况。

随着调查持续，币安还面临其他问题：近期部分加密货币市场脱锚导致高额清算。交易所承诺对事件中受损用户进行赔偿。印度监管机构在加密货币交易税务合规方面展现强硬态度，预示未来管控将进一步加强。