美国制裁在缅甸和柬埔寨经营网络诈骗业务的19名个人和公司

美国对缅甸和柬埔寨的19名个人及公司实施制裁，指控其利用强迫劳动及网络诈骗经营诈骗中心。

美国已对与缅甸、柬埔寨诈骗活动相关的19名个人和实体实施制裁。这些团体被指控运营大规模网络诈骗网络，并剥削被贩卖的劳工。财政部确认其中9个目标位于缅甸水沟谷市，另有10个位于柬埔寨。

当局表示，水沟谷已成为诈骗活动的关键枢纽。犯罪网络在该地区开展由民族武装组织支持的非法业务，并将该镇转变为包括投资骗局和网络诈骗在内的欺诈活动中心。

民兵组织与中国商人的参与

制裁对象包括与克伦民族军（KNA）相关的个人。据报道，该武装组织为诈骗园区提供保护并从中牟利。受制裁者涵盖KNA领导人及其控制的跨行业公司。

一名中国商人及其公司同样被列入名单。他参与建设了水沟谷的亚太新城，该场地涉嫌经营赌博、贩毒、卖淫及网络诈骗。受害者据称被虚假招聘诱骗后，被迫在恶劣条件下工作。

类似事件在2022年亦有发生，参议员丽莎·洪蒂维洛斯曾揭露一起疑似由"中国黑帮"策划的人口贩卖案，该团伙招募菲律宾人在缅甸充当"加密货币诈骗犯"。

柬埔寨以商业为幌子的诈骗园区

柬埔寨境内，4名个人和6家实体因同类活动面临制裁。这些实体包括用作诈骗掩护的赌场、酒店及办公园区，多数设施位于西哈努克市和巴域市。

据报道，受害者被贩运至柬埔寨后被迫参与加密货币投资骗局。部分场所被用于关押和虐待受害者，包括实施强迫劳动与肢体暴力。涉案财产包括知名赌场和投资公司。今年5月，美国财政部已因涉及朝鲜网络犯罪的超40亿美元洗钱行为，禁止柬埔寨汇旺集团接入美国银行系统。

金融封锁与国际措施

本次制裁基于多项行政令实施，旨在打击跨国犯罪、网络威胁及侵犯人权行为。受制裁者所有与美国关联的资产均被冻结。

美国公民被禁止与其交易。制裁还针对诈骗网络使用的资金流通平台，以限制其进入国际市场的能力。

当局表示，这些措施同时针对金融诈骗与现代奴役问题。相关骗局已造成约100亿美元损失，官方数据显示诈骗相关损失同比上升66%。