AML比特币创始人因欺诈被判7年监禁

加密货币AML Bitcoin创始人罗兰德·马库斯·安德拉德因欺诈罪被判七年监禁。今年早些时候，他被判犯有电汇欺诈和洗钱罪。

美国司法部7月29日发布声明称，安德拉德通过欺诈手段从投资者处骗取1000万美元，其中200万美元被用于为自己购置豪宅和豪车。

虚构巴拿马运河合作项目

检方指出，安德拉德就AML Bitcoin的技术向公众撒谎并伪造商业协议，其中最严重的虚假宣传是声称巴拿马运河管理局已同意使用AML Bitcoin支付船只通行费。

2025年3月12日，加利福尼亚州陪审团裁定其罪名成立。该判决标志着司法部打击加密货币相关欺诈的又一进展。

旧金山联邦检察官克雷格·米萨基安谴责道："被告通过编造复杂加密货币项目的连环谎言营造合法业务假象，利用投资者的信任挥霍他们的血汗钱。今天，安德拉德将为贪婪付出代价。"

量刑细节与资产没收

除监禁外，安德拉德必须上缴资产用于赔偿受害者，具体金额将于9月16日由法院裁定。其七年刑期自10月31日开始执行，刑满后还将接受三年监管，期间需遵守包括定期向警方报到在内的法庭规定。

该判决虽未达到检方7月22日要求的17.5年刑期，但远超安德拉德律师团队主张的两年监禁加监管方案。

政治说客涉案关联

此案还牵涉知名政治说客杰克·阿布拉莫夫，这名有前科的游说者曾因2020年推广AML Bitcoin被勒令缴付5.5万美元非法所得。此前深陷原住民部落赌场开发丑闻的阿布拉莫夫，现被永久禁止参与证券发行业务。

美国证交会(SEC)此前暂停对安德拉德的民事诉讼，现可在结案后30日内召开合规审查会议。

本案凸显全球监管机构对加密欺诈日趋严厉的打击态势，警示从业者在快速演变的数字资产领域，任何欺骗投资者、破坏市场信任的行为都将面临法律严惩。