中国破获与抖音式应用相关的2000万美元比特币洗钱团伙

中国监管部门近日破获一起比特币洗钱案，涉案人员包括国内第二大抖音式短视频平台快手的员工。

中国仍是全球对加密货币监管最严格的国家之一。出于对金融稳定、资本外逃、犯罪活动和环境影响的担忧，该国实施了近乎全面的禁令。

快手员工涉2000万美元比特币洗钱案获刑

北京市海淀区人民检察院通报显示，该企业内部人员侵吞近1.4亿元人民币（约合2000万美元）。

据披露，涉案人员通过加密货币交易所和混币服务组成的复杂网络，利用比特币转移并隐匿赃款。

调查显示，该团伙通过八家海外加密货币交易所转移赃款，并借助混币服务扰乱资金流向。尽管作案手段隐蔽，侦查人员仍成功追踪到资金路径，最终追回92枚比特币（价值约8900万元人民币/1170万美元）并返还企业。

海淀区检察院检察官李涛指出，此案折射出数字化腐败新趋势："本案呈现现代数字时代腐败的三个显著特征：小官巨贪、虚拟货币洗钱以及企业风控意识薄弱。"

主犯冯某等八人因职务侵占罪获刑，刑期从三年至十四年不等，并处罚金。海淀区人民法院的判决彰显出中国监管部门穿透多层匿名工具追踪数字资产的能力正在提升。

该案的意义远超涉案金额本身，反映出商业腐败与加密货币等新兴技术相互交织的态势。这种结合使得犯罪分子能够突破传统监管框架，实施高技术含量的洗钱活动。

近期，北京市某法院还以受贿罪和比特币洗钱罪判处前财政官员郝刚有期徒刑十一年。海淀检察院最新发布的商业腐败白皮书显示，2020至2024年间共办理相关案件1253起，许多犯罪活动通过外部协作并高度依赖数字工具逃避监管。

此案警示科技企业和加密平台需在监管趋严背景下加强监控系统建设。尽管中国将数字资产市场列为淘汰类产业，并明令禁止所有加密货币相关交易，但该国已展现出应对地缘政治变局维持经济主导地位的强大适应力——近期1.38万亿美元经济刺激计划和逆回购利率调整即为明证。

值得注意的是，BeInCrypto曾报道中国法院将加密货币期货交易定性为赌博行为，BKEX交易所员工因"开设赌场罪"被定罪。中国政府同时禁止境外交易所为中国公民提供服务，进一步强化禁令效力。