“对金融体系的威胁”：印度法院对加密货币犯罪采取强硬立场

印度德里高等法院拒绝为商人乌梅什·维尔马（Umesh Verma）批准保释，他被指控通过加密货币投资计划诈骗61人。法官发出严厉警告称，此类计划对国家金融体系构成威胁。

法院裁定，这类计划将法定货币转换为难以追踪的数字资产，对印度金融体系构成威胁。

法院裁决：具有欺诈历史的"潜逃风险"

法官吉里什·卡帕利亚（Girish Kathpalia）表示，加密货币相关犯罪不仅复杂，还会对整体经济造成严重后果。卡帕利亚强调，加密货币交易可能"将合法资金溶解为黑暗、未知且无法追踪的资金"。

法院认为维尔马存在重大潜逃风险，并指出他至少涉及13起类似欺诈案件。法院还强调，即使在政府不承认加密货币投资后，维尔马仍未遵守调解协议并持续募集资金。

涉嫌骗局如何展开

总部位于迪拜的Pluto交易所创始人维尔马于2020年12月因投资者乔金德·库马尔（Joginder Kumar）的投诉被捕。该投资者声称被诱骗投资50万卢比，承诺月回报率达20%至30%。

经济犯罪调查部门（EOW）后续调查发现，维尔马涉嫌诈骗来自多个邦的61名投资者。总损失接近500万卢比，按汇率计算约合58,200美元。

检方告知法院，维尔马在官方警告后仍继续吸引投资，且大多数受害者不了解相关风险。

维尔马辩称自己无欺诈意图，并将业务失败归咎于政策变化。他还表示已解决许多投资者索赔。

但法院支持检方立场，指出维尔马的行为显示"恶意意图"和故意虚假陈述。法官表示，尽管有监管警告，被告仍利用雄厚财力继续误导民众。

印度加密货币监管的持续困境

与此同时，印度对加密货币的态度经历重大转变。印度储备银行2018年实施的加密货币服务禁令在2020年被最高法院推翻。2022年联邦预算对加密货币收益征收30%税率，并对超过5万卢比的年度转账征收1%源头税。

2023年，加密货币交易被纳入《防止洗钱法》监管范围。但最高法院和德里高等法院均敦促中央政府制定全面监管框架，以应对日益增长的加密货币相关欺诈行为。