印度调查与巴基斯坦有关的恐怖融资中的加密货币使用
作者:佚名
时间:2025-07-15 10:22:02
印度金融情报机构（FIU）已对涉及跨境活动的加密货币资金流动展开深入调查。重点关注与巴基斯坦境内资金来源相关的可疑交易，特别是在局势动荡的查谟&克什米尔地区。
当局日益担忧去中心化金融工具可能被用于向极端组织输送资金，这或将危及国家安全。
调查焦点：币安与未受监管钱包
本次调查特别针对主流加密货币交易所在资金流中的角色。
目前被调查的钱包均未在持牌交易所监管体系内运作，使其成为非法交易的理想渠道。
WazirX在新加坡陷入独立法律纠纷
就在印度FIU展开调查之际，印度本土加密货币交易所WazirX正在新加坡法院应对完全独立的法律诉讼。
该案件核心争议是平台用户对加密资产所有权的纠纷，定于7月15日举行关键听证会，与印度恐怖融资调查并无关联。
关联极端活动的加密货币转账
据报道，印度FIU正在调查涉嫌与叙利亚实体关联的钱包地址，这些地址曾接收来自印度的TRX代币转账。
这些发现源自一份72页的宣誓书，已引发对该地区运营平台的额外合规审查。
近期在查谟&克什米尔的突击搜查还发现，巴基斯坦操纵者曾使用比特币为武装活动提供资金。这一进展凸显加密货币尽管具有合法用途，却也正被用于非法目的。
印巴加密货币监管格局分化
印度政府正修订加密框架以符合国际标准，但印度储备银行仍持谨慎态度，警告系统性风险。尽管如此，2024年末印度加密货币交易量已达19亿美元，显示快速普及态势。
巴基斯坦拥有约1500-2000万加密用户，位居全球采用率前列。该国今年成立巴基斯坦加密委员会和PVARA以加强行业监管。
