印度金融情报部门调查币安和WazirX涉嫌可疑加密货币交易

印度金融情报机构（FIU）正在调查WazirX和币安涉及巴基斯坦可疑加密货币转账的问题。当局目前正在追踪可能与非法或恐怖活动相关的钱包交易。

印度调查币安与WazirX涉巴基斯坦关联加密转账

据Money Control报道，官员表示FIU正从币安收集数据，以识别可能接收来自巴基斯坦私人钱包加密货币的账户。这些钱包未与任何交易所关联，导致追踪难度加大。当局担忧此类转账可能与非法活动甚至针对印度的恐怖融资有关。

币安和WazirX正同时接受调查，因其常被用于跨境加密转账。官员注意到查谟-克什米尔地区与巴基斯坦边境的加密交易激增，怀疑部分交易涉及恐怖主义资金。

颇具讽刺的是，此前WazirX刚发布公关声明，解释其母公司Zettai无需在FIU-IND注册的原因。如今该监管机构正以严重跨境风险为由调查他们。7月15日新加坡法院听证会成为焦点，其结果或将决定WazirX的未来及用户加密资产的归属。

近期Romy Johnson向新加坡高等法院提交的72页宣誓书显示，WazirX钱包曾通过向叙利亚实体转移TRX代币与ISIS相关活动存在关联，该文件或将判定用户是否合法拥有其加密货币。

用户要求透明化

随着对重组失败和资产透明度的担忧加剧，WazirX用户正要求创始人Nischal Shetty作出明确回应。他们提出的六个关键问题至今未获解答。

问题包括：用户加密资产的真实所有权、储备金证明缺失、未公开的多签钱包签署人、向Shetty关联方转移的36.4亿卢比资金，以及92亿卢比的未说明收入。用户要求获得可验证的明确答复。

WazirX陷入法律危机

此前在遭遇2.35亿美元黑客攻击后，新加坡高等法院已否决WazirX母公司Zettai的重组计划。法院指出Zettai未披露其在巴拿马设立子公司的情况，且未取得新加坡和印度要求的许可证。

WazirX还因冻结用户未遭黑客攻击的加密资产和法币资金面临诉讼。Romy Johnson的关键宣誓书指控Zettai故意将用户资产与被盗资产混同，以推动存在缺陷的重组计划，违反信托法规。

随着听证会临近，本案或将确立加密平台处理客户资金的未来标准。