5000万美元电报诈骗曝光！——针对4种山寨币：详情在此
近期曝光了一起精心策划的Telegram诈骗案，不法分子以看似优惠的价格诱骗用户购买热门山寨币。
场外交易骗局中涉及的山寨币
诈骗者伪装成场外交易(OTC)经销商，提供与锁仓计划挂钩的诱人代币交易。他们瞄准了SUI、NEAR、SEI和Axelar[AXL]等流动性强、社区活跃的热门项目，这些特质为骗局增添了可信度。
受害者因这些"优惠"损失超过5000万美元。
加密货币分析师Altcoin Alpha指出，推广者在私人Telegram群组中推动该计划。知名加密鲸鱼和风险资本家看似为其背书，进一步增强了骗局的可信度。
从2024年11月到2025年1月，该运作看似合法，用户纷纷晒出利润并鼓动他人加入。
但很快真相大白——这是个典型的庞氏骗局，用新投资者的资金支付早期参与者。
6月，随着代币发放突然停止，整个骗局崩盘。推广者销声匿迹，仅以出差或交易所问题等模糊借口搪塞。
更多细节
这场Telegram骗局在2024年加密牛市初期势头渐起，最初以看似合法的场外交易形式出现。
The Graph(GRT)、Aptos[APT]、Sei[SEI]和SWELL等代币最初以高达50%的折扣出售，用早期访问和锁仓分配作为诱饵。
链上数据证实这些代币存在于特定钱包中，这帮助建立了可信度。
骗局如何败露？
6月19日，关键经纪商Aza Ventures宣布受骗，该骗局才公诸于世。
该公司指认代号"Source 1"的个人是这场全球5000万美元庞氏骗局的幕后主使。
Aza Ventures称已知晓其身份，表示他是印度籍人士，且是当前币安上架某项目的创始人。
但该公司选择不公开其姓名，希望通过私下谈判追回被盗资金。
与此同时，区块链分析师Altcoin Alpha和Crypto Sleith指控Self Chain创始人Ravindra Kumar策划了该骗局。
不过Kumar已否认指控，并承诺将发表公开声明。
来源：Ravindra Kumar/X
警告信号被忽视
到2025年5月，关于Telegram场外交易骗局的隐晦警告开始出现。但在稳定收益的诱惑下，许多用户选择忽视。
SUI团队成员Eman Abio在X上发文："根本不存在什么交易"，他敦促用户远离Telegram上的欺诈性场外交易报价。
来源：Altcoin Alpha/X
MultiversX(原Elrond)联合创始人Lucian Mincu也转发了警告。但这些警示未能引起足够重视。
投资者被早期利润和可信人物的背书所迷惑，持续参与其中。大幅折扣的诱惑和先前的"成功案例"淹没了警告声，使5000万美元骗局得以持续扩大。
加密货币犯罪数据攀升
随着加密货币相关犯罪不断演变，一个紧迫问题浮现：这种趋势还能持续多久？
2025年1月15日，Chainalysis报告显示2024年非法加密地址收到409亿美元，较往年有所下降。
但专家认为该数字偏保守，因为调查人员仍在持续发现更多非法钱包。这种日益增长的担忧正在影响市场情绪和行为。
涉案山寨币价格受影响
5000万美元Telegram骗局曝光后，截至发稿时，SUI、NEAR和AXL分别出现4%、4.8%和1.88%的24小时跌幅。
有趣的是，据CoinMarketCap数据，SEI逆势上涨5.08%，成为例外。
