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越南破获4亿美元加密货币骗局 捣毁虚假交易平台
作者:佚名
时间:2025-05-29 08:22:05
越南当局逮捕了一个全国性加密货币骗局的核心人物，该骗局从数万名投资者手中诈骗近10万亿越南盾（约合4亿美元）。
据当地报道，这个诈骗团伙以名为MTC（Matrix Chain）的虚假虚拟货币交易所为幌子进行运作。
同奈省警方在公安部和其他地区力量的配合下，主导了这场为期数月的调查。
经过近200天的监视和证据收集，警方在跨省联合突袭行动中逮捕了该团伙头目阮国雄及四名同伙。
嫌疑人被指控使用价值2万泰达币（USDT）（折合5.2亿越南盾）开发的软件创建虚假加密货币平台。
投资者被承诺通过招募他人加入该计划可获得高额利润和奖励，其运作模式类似多层级营销系统。参与者需通过SafePal钱包系统支付1USDT"平台费"才能加入。
当局表示该骗局吸引了超过13.8万注册用户，总存入金额超过3.94亿USDT（约合10万亿越南盾）。
加密货币诈骗与洗钱
约55%的资金被该团伙挪用供个人挥霍，其余资金用于市场营销、活动举办及地区推广员佣金。
据称该团伙通过在越南北部购置房产洗钱，使用多重身份钱包掩盖交易痕迹。警方已扣押相关资产及数字证据进行深入调查。
此次行动适逢人民公安力量成立80周年，被视为越南打击网络犯罪的重大胜利。随着警方持续追查其他同伙及赃款流向，调查仍在进行中。
