最新消息：韩国破获1.01亿美元加密货币洗钱团伙
作者:佚名
时间:2026-01-20 15:22:02
韩国海关当局周一表示，他们破获了一个通过非法外汇交易清洗约1489亿韩元（1.017亿美元）加密货币的国际犯罪集团。
据韩国关税厅（KCS）透露，三名中国籍嫌疑人因涉嫌违反《外汇交易法》已被移送检方。
作案手法
该犯罪活动自2021年9月持续至2025年6月。调查显示，嫌疑人通过在多国购买加密资产后转入韩国钱包，兑换为韩元并分散存入大量境内银行账户。
为逃避金融监管，他们将资金流伪装成外国患者的整形医疗费、留学生海外学费等合法支出。
利用多国钱包跳转的策略，使得传统监控系统几乎无法追踪资金流向。
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韩国加密监管动态
此次打击行动正值韩国加密政策转折点。
就在上周，监管机构宣布解除实施九年的企业加密投资禁令。根据新规，上市公司可将不超过股本5%的资金投资于韩国五大交易所市值前20的加密货币。
数日后，韩国国会通过《资本市场法》和《电子证券法》修正案，为证券型代币和智能合约应用建立法律框架。
政策风向
这些进展共同标志着韩国加密政策的双向演进：一方面扩大市场准入与创新空间，另一方面加强跨境非法资金流动监管。
这标志着结构化加密生态建设的开端。
